Доверие и комплаенс

KYC / AML

Последнее обновление: 2026-08 · Шаблон подлежит проверке юридическим консультантом перед публикацией.

BNM Petroleum является подразделением BNM Group. Проверенные юридическое лицо и контактные данные подтверждаются по каждой сделке. Это стандартный консервативный шаблон; перед запуском он должен быть проверен и утверждён квалифицированным юридическим консультантом и приведён в соответствие с юрисдикцией операционной организации.

Know Your Customer (Знай своего клиента)

Перед совершением сделки BNM Petroleum собирает и проверяет информацию о контрагенте: сведения о юридическом лице, регистрационные данные, информацию о бенефициарных владельцах (где это требуется), адрес, уполномоченных подписантов и банковские реквизиты.

Цель

Процедуры KYC предназначены для предотвращения отмывания доходов, финансирования терроризма, мошенничества и уклонения от санкций, а также для подтверждения законности деловых отношений.

Требуемая информация

Как правило: свидетельство о регистрации компании, торговая лицензия или выписка из реестра, документы, удостоверяющие личность уполномоченных подписантов, подтверждение адреса, банковские реквизиты и, при необходимости, торговые рекомендации.

Постоянный мониторинг

Отношения с контрагентами подлежат постоянной проверке и мониторингу сделок в соответствии с риск-ориентированным подходом.