Доверие и комплаенс

Соблюдение санкционных требований

Последнее обновление: 2026-08 · Шаблон подлежит проверке юридическим консультантом перед публикацией.

BNM Petroleum является подразделением BNM Group. Проверенные юридическое лицо и контактные данные подтверждаются по каждой сделке. Это стандартный консервативный шаблон; перед запуском он должен быть проверен и утверждён квалифицированным юридическим консультантом и приведён в соответствие с юрисдикцией операционной организации.

Политика

BNM Petroleum не осуществляет сделки, нарушающие применимые международные торговые санкции, включая санкции, вводимые ООН, ЕС, Великобританией и США, если они применимы к соответствующей сделке.

Проверка

Клиенты, поставщики, суда, порты, банки и бенефициарные владельцы проверяются на соответствие применимым спискам ограниченных лиц и секторальным санкционным спискам до и в процессе совершения сделки.

Признаки риска

Такие обстоятельства, как нестандартные маршруты перевозки, непрозрачная структура собственности, участие судов, находящихся под санкциями, несоответствия в документах или требования о недостоверном декларировании происхождения товара, подлежат эскалации и могут привести к отказу от совершения сделки.

Недопустимость содействия обходу санкций

BNM Petroleum не оказывает содействия и не структурирует сделки с целью обхода санкционных ограничений.