Fiducia & Conformità

Conformità alle Sanzioni

Ultimo aggiornamento: 2026-08 · Modello soggetto a revisione da parte di un legale prima della pubblicazione.

BNM Petroleum è una divisione di BNM Group. Entità legale e contatti verificati vengono confermati per ogni transazione. Si tratta di un modello standard prudenziale; deve essere revisionato e approvato da un legale qualificato e allineato alla giurisdizione dell'entità operativa prima del lancio.

Politica

BNM Petroleum non effettua transazioni che violino le sanzioni commerciali internazionali applicabili, incluse quelle amministrate dalle autorità competenti di ONU, UE, Regno Unito e Stati Uniti pertinenti alla transazione.

Verifica

Clienti, fornitori, navi, porti, banche e titolari effettivi vengono verificati rispetto alle liste di soggetti sottoposti a restrizioni e alle sanzioni settoriali applicabili, prima e durante le transazioni.

Segnali di allarme

Circostanze quali percorsi di trasporto insoliti, assetti proprietari non trasparenti, coinvolgimento di navi sanzionate, incongruenze documentali o richieste di dichiarare erroneamente l'origine vengono segnalate ai livelli superiori e possono comportare il rifiuto della transazione.

Nessuna facilitazione

BNM Petroleum non agevolerà né strutturerà transazioni finalizzate a eludere le sanzioni.