Fiducia & Conformità

KYC / AML

Ultimo aggiornamento: 2026-08 · Modello soggetto a revisione da parte di un legale prima della pubblicazione.

BNM Petroleum è una divisione di BNM Group. Entità legale e contatti verificati vengono confermati per ogni transazione. Si tratta di un modello standard prudenziale; deve essere revisionato e approvato da un legale qualificato e allineato alla giurisdizione dell'entità operativa prima del lancio.

Conosci il tuo cliente (KYC)

Prima di ogni transazione, BNM Petroleum raccoglie e verifica le informazioni sulla controparte: dati dell'entità legale, registrazione, titolarità effettiva ove richiesta, indirizzo, firmatari autorizzati e coordinate bancarie.

Finalità

Le procedure KYC sono finalizzate a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, le frodi e l'elusione delle sanzioni, nonché ad accertare la legittimità del rapporto commerciale.

Informazioni richieste

Tipicamente: certificato di costituzione, licenza commerciale o estratto del registro, documento di identità dei firmatari autorizzati, prova di indirizzo, coordinate bancarie e, ove pertinente, referenze commerciali.

Monitoraggio continuo

I rapporti con le controparti sono soggetti a verifica continua e monitoraggio delle transazioni, coerentemente con un approccio basato sul rischio.