Güven & Uyum

Müşterini Tanı (KYC) / Kara Para Aklamayla Mücadele (AML)

Son güncelleme: 2026-08 · Yayına alınmadan önce hukuk danışmanı tarafından incelenmesi gereken şablon.

BNM Petroleum, BNM Group bünyesinde bir bölümdür. Doğrulanmış tüzel kişilik ve iletişim bilgileri her işlemde teyit edilir. Bu, ihtiyatlı bir standart şablondur; yayına alınmadan önce yetkili bir hukuk danışmanı tarafından incelenip onaylanmalı ve faaliyet gösteren kuruluşun yargı yetkisine uyarlanmalıdır.

Müşterini Tanı (KYC)

İşlem gerçekleştirmeden önce BNM Petroleum, karşı tarafa ilişkin bilgileri toplar ve doğrular: tüzel kişilik bilgileri, tescil kaydı, gerekli hallerde gerçek faydalanıcı bilgisi, adres, yetkili imza sahipleri ve banka bilgileri.

Amaç

KYC prosedürleri; kara para aklamayı, terörün finansmanını, dolandırıcılığı ve yaptırımlardan kaçınmayı önlemek ve ticari ilişkinin meşruiyetini tesis etmek amacıyla tasarlanmıştır.

Talep Edilen Bilgiler

Genellikle: kuruluş belgesi, ticaret sicili kaydı veya faaliyet belgesi, yetkili imza sahibinin kimlik bilgileri, adres kanıtı, banka bilgileri ve ilgili hallerde ticari referanslar talep edilir.

Sürekli İzleme

Karşı taraf ilişkileri, risk bazlı bir yaklaşımla tutarlı şekilde sürekli tarama ve işlem izlemesine tabidir.