Fiducia & Conformità

Compliance

Ultimo aggiornamento: 2026-08 · Modello soggetto a revisione da parte di un legale prima della pubblicazione.

BNM Petroleum è una divisione di BNM Group. Entità legale e contatti verificati vengono confermati per ogni transazione. Si tratta di un modello standard prudenziale; deve essere revisionato e approvato da un legale qualificato e allineato alla giurisdizione dell'entità operativa prima del lancio.

Impegno

BNM Petroleum si impegna a condurre il commercio internazionale nel rispetto delle leggi applicabili, dei controlli all'esportazione/importazione, delle sanzioni commerciali e degli standard anticorruzione.

Programma di compliance

Le controparti vengono verificate rispetto alle liste sanzionatorie e di controllo applicabili; le transazioni sono valutate in relazione ai controlli all'esportazione e ai requisiti antiriciclaggio; ai nuovi clienti, fornitori e intermediari viene applicata un'adeguata attività di due diligence.

Documentazione

Le operazioni commerciali sono supportate da documentazione completa e accurata, inclusi i certificati di origine e di qualità ove applicabili. È vietata la dichiarazione errata di origine, specifica o parti coinvolte.

Segnalazioni

Eventuali sospette problematiche di compliance possono essere segnalate tramite la pagina Contatti. Questa pagina riassume gli intenti della policy; il manuale di compliance formale disciplina le operazioni interne.