Доверие и комплаенс

Комплаенс

Последнее обновление: 2026-08 · Шаблон подлежит проверке юридическим консультантом перед публикацией.

BNM Petroleum является подразделением BNM Group. Проверенные юридическое лицо и контактные данные подтверждаются по каждой сделке. Это стандартный консервативный шаблон; перед запуском он должен быть проверен и утверждён квалифицированным юридическим консультантом и приведён в соответствие с юрисдикцией операционной организации.

Обязательства

BNM Petroleum осуществляет международную торговлю в соответствии с применимым законодательством, требованиями экспортного/импортного контроля, торговыми санкциями и антикоррупционными стандартами.

Программа комплаенса

Контрагенты проверяются на соответствие применимым санкционным спискам и спискам наблюдения; сделки оцениваются на соответствие требованиям экспортного контроля и законодательства о противодействии отмыванию доходов; в отношении новых клиентов, поставщиков и посредников проводится соответствующая процедура due diligence.

Документация

Торговые операции сопровождаются полной и достоверной документацией, включая сертификаты происхождения и качества, где это применимо. Недостоверное декларирование происхождения, спецификации или сторон сделки запрещено.

Информирование о нарушениях

Информация о предполагаемых нарушениях требований комплаенса может быть направлена через страницу «Контакты». Данная страница отражает общие принципы политики; внутренние операции регулируются официальным руководством по комплаенсу.